您现在的位置:主页 > 地方资讯 >

地方资讯

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯

发布日期:2022-05-02 15:33   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 公司2021年度利润分配方案为:拟不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

  ● 公司2021年实施了股份回购,回购金额为349,972,487.70元(不含交易费用),占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为93.32%。

  ● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十四次会议及公司第八届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021年度浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为375,030,039.69元,2021年度母公司净利润为358,752,753.08元,报告期初母公司未分配利润-1,040,021,983.73元,母公司报告期末可供分配利润为-681,269,230.65元。

  依据《浙江瀚叶股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,结合公司实际情况,公司本次拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

  根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,结合母公司报告期末可供分配利润为负的实际情况,公司不具备现金分红条件。公司董事会综合考虑公司目前的经营情况和未来资金需求,为保障公司持续稳定经营,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  另根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》的有关规定,公司当年以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,视同现金分红。2021年度公司现金回购金额349,972,487.70元(不含交易费用),占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为93.32%。

  公司于2022年4月26日召开第八届董事会第二十四次会议,会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2021年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事认为:公司2021年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,符合公司目前的经营情况,有利于公司长远可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《2021年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

  监事会认为:公司制定的2021年利润分配预案符合公司实际经营发展情况,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

  公司2021年度利润分配预案尚须经股东大会审议通过。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●被担保人名称:浙江拜克生物科技有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬思实业有限公司、上海瀚叶能源科技有限公司。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总金额为人民币65,000.00万元及美元2,000.00万元;截至本公告披露日,公司为控股子公司提供的担保余额为人民币0.00万元(不含本次),担保余额占2021年12月31日公司经审计净资产的0.00%。

  浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为浙江拜克生物科技有限公司(以下简称“拜克生物”)提供总额度不超过30,000.00万元的担保;为浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)提供总额度不超过2,000.00万美元的担保;为德清壬思实业有限公司(以下简称“壬思实业”)提供总额度不超过5,000.00万元的担保,为上海瀚叶能源科技有限公司(以下简称“瀚叶能源”)提供总额度不超过30,000.00万元的担保。上述担保合计金额为:人民币65,000.00万元及美元2,000.00万元。

  公司将根据实际经营情况,在上述额度内,签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保预计授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人在签署担保预计授权期限及担保额度内签署上述担保相关文件,上述担保的方式为连带责任保证。

  经营范围:一般项目:发酵过程优化技术研发;生物农药技术研发;饲料添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);热力生产和供应(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:农药生产;农药批发;农药零售;兽药生产;兽药经营;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;肥料生产;发电、输电、供电业务;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  升华拜克(香港)为公司全资子公司,公司现持有升华拜克(香港)100%的股权。

  截至2021年12月31日,升华拜克(香港)总资产为1,872.86万元,银行贷款总额为0.00万元,负债总额为2.98万元,流动负债总额2.98万元,资产负债率0.16%,净资产1,869.89万元,2021年实现营业收入522.67万元,净利润-9.86万元。

  经营范围:农药经营(除危险化学品及易制毒化学品),饲料添加剂及兽药的经营,橡胶及橡胶制品的销售,工业油(非食用)、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、初级农产品(除食用)、五金、机械设备、电子设备、金属材料及其制品(除贵稀金属)、建筑材料、纺织原料销售,批发(票据):氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、异丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保险粉、甲苯、2,5一二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、辛硫磷、2,4一滴【含量〉75%】、百草枯【含量〉4%】、毒死蜱(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营),园林绿化,室内装潢,生物技术服务、化工技术服务,企业管理咨询,投资管理及其他经济信息(除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外)咨询服务,货物进出口,实业投资。

  截至2021年12月31日,壬思实业总资产为2,111.82万元,银行贷款总额为0.00万元,负债总额为235.16万元,流动负债总额235.16万元,资产负债率11.14%,净资产1,876.66万元,2021年实现营业收入1,915.27万元,净利润329.65万元。

  经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备销售;新能源汽车生产测试设备销售;合同能源管理;生物质能技术服务,以下经营范围限分支机构经营:新能源原动设备制造,在线能源计量技术研发,在线能源监测技术研发,新兴能源技术研发,燃气器具生产,厨具卫具及日用杂品研发,配电开关控制设备研发,摩托车零部件研发,金属制品研发,合成材料制造(不含危险化学品),塑料包装箱及容器制造,塑料制品制造,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  截至2021年12月31日,瀚叶能源总资产为1,085.26万元,银行贷款总额为0.00万元,负债总额为0.06万元,流动负债总额0.06万元,资产负债率0.00%,净资产1,085.19万元,2021年实现营业收入0.00万元,净利润-14.81万元。

  本次提供担保的额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内,公司目前尚未签署担保协议,签约时间及担保金额以实际签署情况为准。

  公司本次担保预计对象均为公司全资子公司,公司对控股子公司的担保有助于控股子公司的经营发展,其财务风险处于公司可控制范围内,上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

  公司独立董事对担保事项发表了独立意见:公司为控股子公司提供担保,有助于控股子公司的业务发展,上述担保事项表决程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司《关于为子公司提供担保的议案》。

  截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为0万元,担保余额为0万元。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 《关于2021年日常关联交易情况及预测2022年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。

  ● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性,不会使上市公司对关联方形成较大的依赖。

  浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第九次会议,关联董事陈希回避表决,会议审议通过了《关于2021年日常关联交易情况及预测2022年日常关联交易的议案》。

  独立董事对上述议案进行了事前认可:公司本次拟提交董事会审议的日常关联交易符合公司的实际情况,是基于公司日常生产经营业务需要,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

  独立董事发表独立意见认为:公司的日常关联交易符合公司的实际情况,是为满足公司日常生产经营业务需要,定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议上述议案的程序符合有关法律、法规的规定。

  审计委员会认为:公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

  4、《关于2021年日常关联交易情况及预测2022年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  (1)河北圣雪大成制药有限责任公司,企业类型:其他有限责任公司,法人代表:刘铁军,注册资本:4,699.5196万元,注册地址:石家庄市栾城区圣雪路50号,经营范围:原料药[土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素(生产地址为:“栾城区富强西路17号”)]、兽药(硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素、硫酸粘菌素)、预混剂(土霉素钙、金霉素)、饲料添加剂(维生素I:VB2)、食品及食品添加剂的生产、销售;原料药及制剂、医药中间体、化学试剂及化工原料、化工产品(危险化学品及易制毒化学品除外)的销售;机电仪器安装、检定、检修;包装材料、办公用品、劳保用品、环保产品、日常百货、家居用品、服装、建材、通讯器材(地面卫星接收设施除外)、电子产品、监控设备、塑橡制品、办公家具、润滑油、五金、仪器仪表、机械设备、电器机械及零配件、钢材、铝材及其制品、有色金属、土畜产品、粮食、食品、食品添加剂、农副产品的经营;发酵提取物(石家庄市政府禁限产业除外)生产和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);农药、兽药、中成药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫剂的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

  截止2021年12月31日,河北圣雪大成制药有限责任公司总资产为144,704.35万元,净资产为42,866.69万元;2021年度主营业务收入为81,641.84万元,净利润为4,850.27万元(数据未经审计)。

  (2)河北圣雪大成唐山制药有限责任公司,企业类型:有限责任公司,法定代表人:解英明,注册资本:300万元,注册地址:唐山市丰润区公园道160号,经营范围:非无菌原料药、预混剂、饲料添加剂、粉剂的生产、销售;化工产品(危险化学品除外)的销售;机电仪器安装、检定、检修;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;兽药的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

  截止2021年12月31日,河北圣雪大成唐山制药有限责任公司总资产为27,655.53万元,净资产为6,308.54万元;2021年度主营业务收入为35,688.91万元,净利润为3,078.07万元(数据未经审计)。

  (3)河北宏成亚信科技有限公司,企业类型:有限责任公司,法人代表:孙金良,注册资本:300万元,注册地址:石家庄市栾城区圣雪路50号,经营范围:农药、兽药、中成药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫剂、食品保健品和化妆品添加剂的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询(危险化学品、易燃易爆品除外);食品及食品添加剂的技术研发、技术转让、技术服务和技术咨询;食品及食品添加剂的销售;企业管理咨询(金融、期货、证券、投资咨询、教育咨询除外);化工原料及产品(不含危险化学品及其它前置性行政许可项目)、化学试剂、原料药及其制剂、兽药及其预混剂、饲料及饲料添加剂、医药中间体、淀粉、葡萄糖、粮食及粮食制品、食品保健品和化妆品添加剂、农副产品、包装材料的销售;五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、电器机械及零配件、钢材、铝材及其制品、环保设备、汽车配件、办公用品、办公家具、劳保用品、纺织品、日用百货、建筑材料(沙石料除外)、通讯器材(地面卫星接收设备除外)、计算机软硬件及耗材、电子产品、监控设备、塑像制品、玻璃制品、装饰材料的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。

  截止2021年12月31日,河北宏成亚信科技有限公司总资产为7,405.90万元,净资产为740.08万元;2021年度主营业务收入为16,002.60万元,净利润为170.51万元(数据未经审计)。

  (4)浙江伊科拜克动物保健品有限公司,法人代表:沈德堂,注册资本:5,000万元,注册地址:浙江省德清县钟管镇工业区,经营范围:粉剂/预混剂兽药生产,销售本公司生产的产品;猪用绑带、饲料添加剂及兽药(兽用生物制品除外)的批发(不含进出口业务)。(上述经营范围不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类内容;不含法律、法规禁止、限制生产经营的商品;涉及专项审批或需凭资质、许可、产品批准文号生产经营的,在获得批准或取得资质、许可证、产品批准文号后生产经营)

  截至2021年12月31日,浙江伊科拜克动物保健品有限公司总资产为29,158.05万元,净资产为23,689.41万元;2021年度主营业务收入为35,872.56万元,净利润为7,457.42万元(数据未经审计)。

  河北圣雪大成制药有限责任公司系公司参股子公司,公司董事陈希、监事韩冬青担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事。河北圣雪大成唐山制药有限责任公司与河北宏成亚信科技有限公司系河北圣雪大成制药有限责任公司全资子公司。基于谨慎性原则,上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款(三)规定的关联关系情形。

  浙江伊科拜克动物保健品有限公司系公司参股子公司,公司董事陈希担任浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款(三)规定的关联关系情形。

  3、除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以优先参考该价格或标准确定交易价格;

  4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

  5、既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

  以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要,交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害上市公司或中小股东利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会影响上市公司的独立性。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 委托理财金额:公司及公司控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财,额度不超过人民币100,000万元和美元10,000万元,在此额度内资金可以滚动使用。

  ● 理财产品类型:券商收益凭证、固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品(国债逆回购)或美元换汇定期理财。

  ● 委托理财期限:自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

  ● 履行的审议程序:经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

  浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币100,000万元和美元10,000万元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品,在此额度内资金可以滚动使用。

  在保障公司正常生产经营资金需求的前提下,公司及公司控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率、增加资金运营收益。本次委托理财不构成关联交易。

  主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,包括但不限于券商收益凭证、固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品(国债逆回购)或美元换汇定期理财等。

  公司计划财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划,短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

  公司计划财务部对投资理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。公司内控审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  购买券商收益凭证、固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品(国债逆回购)或美元换汇定期理财产品等。

  公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过人民币100,000万元和美元10,000万元,在此额度内资金可以滚动使用,单笔理财期限不超过半年。

  公司拟投资的上述理财产品风险较低,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

  在确保满足公司日常运营和资金安全的前提下,公司使用自有闲置资金进行短期、低风险的理财产品投资,有利于提高资金使用效率,更好的实现公司资金的保值增值,维护公司股东利益。公司委托理财不会影响公司主营业务的正常开展。

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或债权投资,利息收入计入利润表中公允价值变动收益或投资收益,具体以年度审计结果为准。

  在确保满足公司日常运营和资金安全的前提下,公司使用自有闲置资金进行短期、低风险的理财产品投资,但仍不能排除该项投资的预期收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响,理财的实际收益存在不确定性。

  公司于2022年4月26日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币100,000万元和美元10,000万元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品,在此额度内资金可以滚动使用,资金来源为公司自有资金。该议案尚需提交股东大会审议。

  在保障公司日常经营资金需求的前提下,公司使用不超过人民币100,000万元和美元10,000万元的自有闲置资金进行短期、低风险理财产品投资,有利于提高自有资金的使用效率,增加投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;同意公司将《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》提交股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金进行证券投资,在该额度内用于投资的资金可循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

  ● 特别风险提示: 证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响,存在较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

  浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,董事会同意公司使用不超过人民币2亿元的自有资金进行证券投资,在该额度内用于投资的资金可循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

  在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拟使用自有资金进行适度证券投资,提高资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  本次证券投资事项使用的资金仅限于公司自有资金,在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司的正常生产经营带来影响。

  本次证券投资的资金主要用于境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金,新股配售和申购、上市公司增发或配股以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

  公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金进行证券投资,在该额度内用于投资的资金可循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

  提请股东大会授权公司管理层按照相关制度具体办理使用该部分自有资金进行证券投资的相关事宜。

  1.金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。

  2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的预期收益具有不确定性。

  1.根据公司经营资金使用计划,在保证经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限;

  2.加强金融市场分析和调研,严格控制投资风险,完善和优化投资策略,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

  3.公司已制定《对外投资管理制度》,对证券投资原则,范围,决策、执行和控制,账户管理,资金管理,风险控制等方面作了规定,能有效防范风险。

  在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下,公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有资金进行证券投资,有利于提高自有资金的使用效率,预期能够获得一定的投资收益。

  公司于2022年4月26日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,尚需提交股东大会审议。

  独立董事认为:公司在确保日常经营和控制风险的前提下,合理利用自有资金进行证券投资,有利于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益;同意公司使用不超过人民币2亿元的自有资金进行证券投资,在该额度内用于投资的资金可循环使用。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(),有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2022年4月26日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到3人,本次会议由孙康宁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江瀚叶股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案:

  监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度并得到了有效的执行。公司内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况,公司内部控制体系符合相关法律法规及规定的要求。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《2021年度内部控制评价报告》。

  监事会认为:公司制定的2021年利润分配预案符合公司实际经营发展情况,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,不存在损害中小股东利益的情形。因此,监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-036)。

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定;本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定;本次资产减值准备计提后更能公允反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-037)。

  监事会认为:公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。本次核销资产后能够更加公允地反映公司的资产状况,不存在损害公司及股东利益的情形。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于核销资产的公告》(公告编号:2022-038)。

  1、公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定;

  2、公司2021年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果;

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的2021年年度报告及摘要。

  1、监事会同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,该审计报告客观线年度财务状况和经营情况,我们对此表示认可。

  2、监事会同意《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》,并将持续督促公司董事、管理层采取有效措施,尽快消除所涉事项对公司的不利影响,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。

  监事会认为:公司日常关联交易符合公司的实际情况,是为满足公司日常生产经营业务需要,定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形;董事会审议程序符合有关法律、法规的规定。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《日常关联交易公告》(公告编号:2022-041)。

  1、公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定;

  2、公司2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果;

  3、未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《2022年第一季度报告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●投资者可于2022年05月25日(星期三)至05月31日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱()进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月28日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年06月01日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

  本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  (一)投资者可在2022年06月01日(星期三)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

  (二)投资者可于2022年05月25日(星期三)至05月31日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱()向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心()查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2022年4月26日以通讯方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱礼静主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

  三、关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事本公司2021年度审计工作的总结报告;

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《2021年度内部控制评价报告》。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-036)。

  (一)独立董事于洪波、麻国安、乔玉湍及原独立董事纪双霞、魏崑依据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的标准执行:20万元/年(含税)。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-037)。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于核销资产的公告》(公告编号:2022-038)。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的2021年年度报告及摘要。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《2022年第一季度报告》。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。

  为满足公司经营资金需求,保证公司经营目标的顺利实现,确保各项生产经营活动有序推进,公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过30亿元人民币综合授信额度。具体融资金额根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定。公司可以自有资产抵押、质押办理银行等金融机构借款。为便于银行等金融机构借款、抵押等相关业务的办理,提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务,授权期限自公司2021年年度股东大会召开之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-039)。

  十六、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并支付2021年度报酬的议案;

  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度公司财务审计机构和2022年度公司内部控制审计机构,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度财务审计费人民币110万元,内控审计费人民币60万元。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-040)。

  独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

  十七、关于2021年日常关联交易情况及预测2022年日常关联交易的议案;

  (一)公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司发生的日常关联交易事项

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《日常关联交易公告》(公告编号:2022-041)。

  独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2022-042)。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2022-043)。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《2021年度企业社会责任报告》。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-045)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的具体情况如下:

  为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对各类资产进行了全面的分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

  注:2021年度收回股东资金占用款项而转回的坏账准备均计入资本公积,不影响公司利润总额。剔除上述转回的资金占用款坏账准备,2021年度计提坏账准备金额对利润总额的影响为-51,669,245.83元。

  根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备39,662,476.83元。

  根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,对预付款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,对相同账龄的具有类似的信用风险特征的预付款项,采用账龄分析法计提坏账准备。本期预付款项转回坏账准备18,000,000.00元。

  根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备29,510,283.57元。

  根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,有迹象表明上述长期资产发生减值的,估计其可收回金额,若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备。根据《企业会计准则》相关要求,本期固定资产计提减值准备398,894.23元。

  本次计提资产减值准备,将影响公司本期利润总额-63,578,423.63元。

  公司独立董事对本次资产减值准备事项进行了认真审核,发表独立意见如下:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况,有助于向投资者提供真实、准确的会计信息;公司董事会就该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定;同意公司本次计提资产减值准备。

  公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况,有助于向投资者提供真实、准确的会计信息;同意公司本次计提资产减值准备。

  公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定;本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定;本次资产减值准备计提后更能公允反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于核销资产的议案》,现将相关事宜公告如下:

  根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求,为准确反映公司的财务状况和经营成果,公司对当期部分资产进行了核销处理。明细如下:

  以上应收账款和其他应收款总计3,854.16万元已全额计提坏账准备,本次核销资产不会对公司2021年度的净利润产生影响。

  本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,遵循会计谨慎性原则,真实、客观地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

  公司于2022年4月26日召开第八届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于核销资产的议案》。本次核销资产事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,本次核销资产后能够更加公允地反映公司的财务状况,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次核销资产事项。

  公司于2022年4月26日召开第八届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于核销资产的议案》。监事会认为:公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。本次核销资产后能够更加公允地反映公司的资产状况,不存在损害公司及股东利益的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开公司第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并支付2021年度报酬的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下:

  注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年业务收入、2021年上市公司(含A、B股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  董事会拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度财务审计费人民币110万元,内控审计费人民币60万元,对审计发生的差旅费用由公司承担。本次收费系按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  公司2021年度财务审计费用高于2020年度,差额10万元,2021年度内控审计费用高于2020年度,差额10万元。

  公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备法定资格和胜任能力,作为公司2021年度审计机构,在2021年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告能充分反映公司2021年的财务状况、经营成果及内控体系运行情况,出具的审计结果符合公司的实际情况。董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备法定资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。公司独立董事同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,同意将本议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

  公司独立董事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备法定资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力,历年来一直为公司提供财务审计服务,对公司的经营情况及财务状况较为了解,能够胜任公司财务报告审计及内部控制审计工作,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度公司审计机构并支付2021年度报酬的表决程序符合有关法律、法规的规定。

  公司第八届董事会第二十四次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并支付2021年度报酬的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

  (五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露(第十三号一一化工)》要求,现将2021年度主要经营数据披露如下: